洗钱检测

本专题涉及洗钱的标准有6条。

国际标准分类中，洗钱涉及到金融、银行、货币体系、保险、化工产品。

在中国标准分类中，洗钱涉及到、供应与使用关系。

中国团体标准，关于洗钱的标准

T/NIFA 18-2023 金融分布式账本技术在反洗钱领域应用的技术指南

立陶宛标准局，关于洗钱的标准

LST ISO 2267:2003 表面活性剂 评估洗钱的某些影响 未沾污棉布的制备和使用方法（idt ISO 2267:1986）

AENOR，关于洗钱的标准

UNE 55826:1985 表面活性剂 洗钱的某些影响的评估 未弄脏的棉质控制布的制备和使用方法

UNE 55827:1992 表面活性剂 洗钱的某些影响的评估 未沾污的棉质控制布的分析和测试方法

US-CFR-file，关于洗钱的标准

CFR 31-1030.210-2014 货币与金融:财政部. 第1030部分:政府资助企业住房的规则. 第1030.210节:政府资助企业住房的反洗钱程序.

CFR 31-1030.520-2014 货币与金融:财政部. 第1030部分:政府资助企业住房的规则. 第1030.520节:防止对政府资助企业住房的洗钱和恐怖活动的特殊信息共享程序.